泰华智慧产业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

各位股东：

公司定于2023年7月21日（星期五）下午15时00分以现场方式召开2022年度股东大会。现将增加临时提案的情况说明如下：

一、基本情况

（一）提按程序

2023年7月6日，公司董事会收到单独持有41.79%股份的股东济南科金信息技术有限公司书面提交的《济南科金信息技术有限公司关于向泰华智慧产业集团股份有限公司提出临时提案的函》，提请在2023年7月21日召开的2022年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

济南科金信息技术有限公司拟委派侯若冰同志担任公司董事，邱立伟同志不再担任公司董事。

（三）审查意见说明

 经审核，董事会认为股东济南科金信息技术有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东济南科金信息技术有限公司提出的临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2023年7月12日